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看人下菜碟!诈骗分子利用虚假平台设计 逐渐平仓“盲操”投资者

www.jgsteelgroup.com2019-12-27

照片说明:该团伙印制的宣传册对其经营的外汇交易业务进行了虚假包装。

东方网记者李欢9月26日报道:在与投资和财务管理相关的欺诈陷阱中,一些有专业背景的罪犯经常“看人点餐”,使得一些不知道如何做生意的投资者遭受严重损失。 最近,上海公安机关捣毁了一个利用虚拟外汇投资平台进行欺诈的犯罪团伙。该团伙通过背景数据观察每个投资者的运作方式。对于“知识渊博”的投资者来说,他们把资金投入真正的市场,而对于“半瓶水”或“盲目”的投资者来说,他们利用虚假购买的做法逐渐清算投资者,并逐渐吞噬投资者资金池中的资金。

2018年5月下旬,长宁公安局天山路派出所接到受害者陈阿姨的举报,称她在2017年9月通过朋友介绍认识了自称“外汇专家”何某(女,53岁)。根据何某的推荐,她在互联网平台“元分级4”上开了一个账户,并通过该平台投资了15万元。 之后,他用甜言蜜语说服了陈阿姨,并接受了她的代理业务的委托,获得了约元的佣金。

陈阿姨认为这是一个省力的委托,并等待着钱被收取。 但她没有想到的是,仅仅一个月后,她收到了这个坏消息。他发短信说:“陈阿姨因为投资失误损失了15万元,一分不剩。” "

陈阿姨想知道,即使投资是错误的,也不可能在这么短的时间内失去一切。 结果,陈阿姨来到天山路派出所报案。 起初,警方认为这是一起普通的投资失败案件,但打电话给何某了解情况后,他们发现了一些奇怪的事情。

最初,何某通过地铁入口处的金融广告找到了一家外汇经纪公司,并见到了该公司的执行董事陈某。 后来,在陈某的介绍下,何某在公司注册,投资18万元进行“外汇投机”。然而,在短暂的投资失败后,他输了空 何某不愿意,所以她找到了陈阿姨,想通过代理赚取佣金来减少损失。 然而,当他无法开展外汇业务时,何某就外汇代理投资事宜与陈阿姨进行了坚决的谈判。这已经是一个隐瞒事实的案例。 更令人怀疑的是,连续两次投资的近33万元在这么短的时间内就用完了,这实在令人费解。

长宁分局接到报告后,迅速成立了调查组进行调查 为了尽快查明案件的细节,工作队分成几个小组,调查和整理受害者提供的资金流向,并对广告上印刷和分发的证券公司进行调查。

经过初步调查,工作队发现这很可能是一个有许多疑点的虚假投资欺诈案件。

首先,警方发现受害者账户中的资金最终流入一家不具备证券投资相关资格的新能源科技企业。

二是警方询问了公司的注册信息和人员结构,得知公司法人朱某、CEO钱某、技术财务总监都有关系,CEO钱某有财务犯罪记录。

第三,警方通过对公司资本流动的梳理发现,所有投资者的资金都汇至同一个资金池账户,近1亿元资金用于购买金融产品。 换句话说,所有投资者的钱实际上并没有用于外汇投资交易,而是“在体内流通” 这一重大发现基本上导致工作组得出结论,这是一个利用网络平台进行虚拟投资的欺诈集团。

2018年7月3日,经过初步安排和调查,工作组确定了几名嫌疑人的住所,然后以多种方式同时进行逮捕行动。该团伙的六名成员,包括嫌疑人朱某和首席执行官钱某,被一举逮捕,并缴获了10多部用于犯罪的手机和银行卡。

到达案件现场后,警方连夜进行了审讯工作。经过整理分析,诈骗团伙的作案手法基本得到了澄清。 该团伙利用其公司充当“假经纪人”,并在国外开发的名为“元交易4”的在线平台上开户 然后,通过广告营销等手段吸引投资者,并打着公司在国外拥有正式金融许可证的幌子,让客户觉得对公司投资有法律保护,并具体加大广告投放中的投资杠杆(1:400,以内为正式证券交易商)来吸引投资者的注意力。

积累客户资源后,帮派利用“元交易4”平台的原渠道a(直播渠道、实际交易渠道)和渠道b(演示渠道、模拟操作渠道)将所有投资者的资金带入虚拟交易池。他们通过背景数据观察每个投资者的操作方法。对于“知识渊博”的投资者来说,他们会把他们放回真正的市场。 对于“半瓶水”或“盲目操作”的投资者来说,他们习惯于赚取高额费用和虚假购买,以逐渐清算头寸,并逐渐吞噬投资者资本池中的资金。

在调查过程中,警方发现该团伙并没有肆无忌惮地在后台进行“恶作剧”,而是严格遵守了股市的帕累托法则(28法则,20%盈利,80%亏损),因此行动极其隐秘。

目前,长宁检察院以涉嫌欺诈罪逮捕了朱某、钱某等6名嫌疑人。 何某还因隐瞒事实和参与欺诈活动被长宁检察院逮捕。

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